井得电机(873400):召开2023年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：873400 证券简称：井得电机 主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司

(资料图片)

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不含网络投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年3月16日下午15时至16时。

本次会议时间约0.5天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任公司续聘 2022年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连续性，现续聘公司 2022年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）发布的《广东井得电机股份有限公司续聘会计事务所的公 告》，公告编号为【2023-001】。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人 亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件；

3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月16日下午14时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邓丽丽 13826618183

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东井得电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司董事会

2023年 2月 23日

关键词： 股权登记日 会议召开 股东大会